TCSP AML · TCSP CDD · TCSP KYC-Formular · Hintergrundüberprüfungssoftware

TCSP AML & CDD Hintergrundüberprüfungssoftware Entwickelt für in Hongkong lizenzierte TCSP-Firmen

CoSecHK automates your TCSP AML compliance workflow — sanctions screening, KYC form generation, CDD due diligence reports, and periodic review scheduling — all integrated within your company secretarial system. Meet AMLO (Cap. 615) requirements without rebuilding files every cycle.

TCSP CDD TCSP AML TCSP KYC-Formular TCSP-Hintergrundüberprüfung Hintergrundüberprüfungssoftware
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Die Daten sind öffentlich und für schnelle Tests geeignet.
 
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Die Daten sind vertraulich, echte Daten können eingegeben werden.
Multi-Listen-Screening
Auto-KYC-Formular
Geplante Überprüfungen

Was ist TCSP AML/CDD-Compliance?

Gemäß der Anti-Geldwäsche-Verordnung (AMLO, Kap. 615) von Hongkong muss jeder lizenzierte Trust oder Company Service Provider (TCSP) vor der Aufnahme von Kunden – und danach in regelmäßigen Abständen – Prüfungen zur Kunden-Due-Diligence (CDD) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchführen. Dazu gehören die Überprüfung der Identität, die Prüfung anhand internationaler Sanktionslisten, die Bewertung des Risikoniveaus und die Führung überprüfbarer Aufzeichnungen.

Was ist eine TCSP-Hintergrundüberprüfung?

Eine TCSP-Hintergrundüberprüfung bezieht sich auf die systematische Überprüfung von Kunden, Direktoren, Aktionären und letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümern (UBOs) anhand von Sanktionsdatenbanken (OFAC, UN, HM Treasury, EU) und negativen Medienquellen. Lizenzierte TCSP-Firmen sind gesetzlich verpflichtet, diese Prüfungen gemäß Cap durchzuführen. 615 und führen Sie Aufzeichnungen für behördliche Inspektionen.

Die TCSP AML/CDD Challenge

Manuelle Compliance-Arbeit schafft Lücken und verlangsamt Teams

Hongkonger TCSP-Firmen sehen sich im Rahmen der AMLO Cap mit zunehmenden AML/CDD-Verpflichtungen konfrontiert. 615. Die meisten Teams verlassen sich immer noch auf Tabellenkalkulationen, manuelle Sanktionssuche und die Ad-hoc-Zusammenstellung von KYC-Dateien – was Risiken birgt und jede Woche Stunden verschwendet.

Zeitaufwändige manuelle Kontrollen

Das Nachschlagen jedes Kundennamens über mehrere Sanktionslisten hinweg dauert Stunden und ist fehleranfällig.

Fragmentierte KYC-Datensätze

KYC-Formulare, CDD-Notizen und Compliance-Aufzeichnungen, die über E-Mails, Ordner und Tabellen verstreut sind, sind schwer nachzuverfolgen und zu prüfen.

Regelmäßige Überprüfungen verpasst

Ohne ein System zur Nachverfolgung von Fälligkeitsterminen werden regelmäßige AML/CDD-Überprüfungen oft vergessen, wodurch Unternehmen regulatorischen Risiken ausgesetzt sind.

Kernfunktionen

Alles, was Ihr TCSP AML- und CDD-Workflow benötigt

Überprüfung der Sanktionsliste

Überprüfen Sie Kundennamen automatisch anhand von OFAC-, UN-, britischen Finanz-, EU- und anderen wichtigen Sanktionsdatenbanken. Erhalten Sie sofortige Spielergebnisse mit Vertrauenswerten.

KYC-Formularerstellung

Füllen Sie TCSP-KYC-Formulare automatisch mit vorhandenen Unternehmens- und Kundendaten aus. Sehen Sie sich Formulare direkt in der Vorschau an, laden Sie sie herunter und senden Sie sie, ohne sie erneut manuell eingeben zu müssen.

Intelligente Due-Diligence-Bewertung

KI-gestützter Namensabgleich zwischen registrierten Unternehmen, Direktoren, Aktionären und bekannten Mitarbeitern. Reduzieren Sie Fehlalarme mit konfigurierbaren Übereinstimmungsschwellenwerten.

Geplante AML/CDD-Überprüfungen

Richten Sie wiederkehrende Due-Diligence-Überprüfungszyklen ein. Erhalten Sie Erinnerungen, verfolgen Sie den Abschlussstatus und erstellen Sie automatisch regelmäßige AML/CDD-Compliance-Berichte.

CDD-Profil pro Kapazität

Führen Sie separate CDD-Datensätze für die Rolle jeder Person – Direktor, Aktionär, bedeutender Controller. Gemeinsam genutzte Daten kapazitätsübergreifend automatisch synchronisieren.

Audit Trail und Datensperre

Sperren Sie abgeschlossene Due-Diligence-Datensätze, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Ein vollständiger Prüfpfad sorgt dafür, dass Ihre Compliance-Aufzeichnungen vertretbar und vollständig sind.

Wie es funktioniert

Vom Kunden-Onboarding bis zur geplanten Überprüfung – in einem System

01

Fügen Sie ein Kundenunternehmen oder eine Einzelperson hinzu

Erstellen Sie einmal einen Firmen- oder Namenslistendatensatz. Alle leitenden Angestellten, Aktionäre und UBOs stehen automatisch für Hintergrundüberprüfungen zur Verfügung.

02

Führen Sie eine Hintergrundüberprüfung durch

CoSecHK screens each person against multiple sanctions lists simultaneously and presents a clear match report with risk indicators.

03

Erstellen Sie ein KYC-Formular und einen CDD-Bericht

Exportieren Sie vorab ausgefüllte KYC-Formulare zur Kundensignatur und erstellen Sie einen vollständigen CDD/AML-Due-Diligence-Bericht für Ihre Compliance-Datei.

04

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen

Configure recurring review reminders. When a review is due, CoSecHK reopens the workflow with pre-populated data for quick completion.

Compliance-Abdeckung

Eine vollständige TCSP-CDD- und AML-Compliance-Checkliste – integriert

  • Überprüfung der Sanktionslisten (OFAC, UN, britisches Finanzministerium, EU und mehr)
  • CDD-Aufzeichnungen (Customer Due Diligence) pro Kunde
  • Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers und UBO
  • KYC form generation and template management
  • Risikobewertung und intelligente Bewertung
  • Regelmäßige AML-Überprüfungsplanung
  • Suche nach Gerichtsurteilen
  • Suche nach Unternehmen aus Hongkong und dem Festland zur Verifizierung
  • Gesperrte Aufzeichnungen und Prüfpfad
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TCSP AML-Due-Diligence-Hintergrundüberprüfungsschnittstelle
AML / CDD / KYC
Abdeckung der Sanktionsliste

Vergleich aller wichtigen internationalen Sanktionslisten

CoSecHK integrates with globally recognized sanctions and watchlist databases to give your TCSP background check comprehensive coverage.

OFAC
OFAC (US)
Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte
UN
UN Consolidated
Sanktionsliste der Vereinten Nationen
HMT
HM Treasury (UK)
Britisches Finanzsanktionsregister
EU
EU Consolidated
Sanktionsliste der Europäischen Union
INTERPOL
INTERPOL
Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation
HKSAR
HKSAR
Sanktionsliste für Hongkong
Part of CoSecHK

AML/CDD integriert in Ihren gesamten Sekretariats-Workflow

Because CoSecHK handles both your company records and AML compliance in one system, your background check data flows directly from shareholder registers, director records, and name lists — no double entry, no sync issues.

Firmenregisterdaten
Namensliste / UBO
Task Workflows
Gesetzliche Register
CRM & Invoicing
HK / Mainland Search
FAQ

Häufig gestellte Fragen zur TCSP AML- und CDD-Software

Gemäß Hong Kong AMLO (Cap. 615) müssen lizenzierte TCSP-Firmen Kunden-Due-Diligence- (CDD) und Anti-Geldwäsche- (AML) Hintergrundüberprüfungen bei Kunden und ihren wirtschaftlichen Eigentümern durchführen. Dazu gehören die Überprüfung von Sanktionslisten, die Erfassung von KYC-Formularen und die laufende Überwachung.

Ein TCSP-KYC-Formular (Know Your Customer) ist ein Dokument, das von lizenzierten TCSP-Unternehmen verwendet wird, um Informationen zur Identifizierung, zum wirtschaftlichen Eigentum und zur Risikobewertung von Kunden zu sammeln, wie in der Anti-Geldwäsche-Verordnung vorgeschrieben.

CoSecHK automatically screens client names against multiple sanctions lists (OFAC, UN, HM Treasury, etc.), runs intelligent risk assessments, generates pre-filled KYC forms, and produces detailed AML/CDD due diligence reports — all from within your company secretarial system.

CoSecHK supports screening against major international sanctions lists including OFAC (US), UN Consolidated List, HM Treasury (UK), EU Consolidated List, and other regulatory watchlists. Lists can be synced and updated regularly.

Yes. CoSecHK generates scheduled and on-demand CDD/AML due diligence reports, pre-filled with existing company and client data. Reports include sanctions screening results, risk assessments, and compliance notes.

Sind Sie bereit, Ihre TCSP AML- und CDD-Compliance zu vereinfachen?

Starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion. Keine Installation erforderlich. Ihr TCSP-Hintergrundprüfungs-Workflow, KYC-Formularerstellung und CDD-Berichte – alles an einem Ort.

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