TCSP AML · TCSP CDD · Форма TCSP KYC · Программное обеспечение для проверки биографических данных

Программа TCSP AML и CDD Программное обеспечение для проверки анкетных данных Создано для лицензированных в Гонконге фирм TCSP

CoSecHK automates your TCSP AML compliance workflow — sanctions screening, KYC form generation, CDD due diligence reports, and periodic review scheduling — all integrated within your company secretarial system. Meet AMLO (Cap. 615) requirements without rebuilding files every cycle.

TCSP CDD TCSP AML Форма TCSP KYC Проверка данных TCSP Программное обеспечение для проверки анкетных данных
Бесплатная пробная версия в один клик!
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуется
Данные общедоступны, подходят для быстрого тестирования.
 
Бесплатная 14-дневная пробная версия!
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)
Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные.
Многосписочный скрининг
Форма автоматической проверки подлинности KYC
Запланированные проверки

Что такое соответствие TCSP AML/CDD?

В соответствии с Постановлением Гонконга о борьбе с отмыванием денег (AMLO, глава 615), каждый лицензированный поставщик услуг трастового фонда или компании (TCSP) должен проводить проверку клиентов (CDD) и проверку борьбы с отмыванием денег (AML) перед подключением клиентов, а также периодически в дальнейшем. Это включает в себя проверку личности, проверку на соответствие международным санкционным спискам, оценку уровней риска и ведение поддающихся проверке записей.

Что такое проверка данных TCSP?

Проверка биографических данных TCSP подразумевает систематическую проверку клиентов, директоров, акционеров и конечных бенефициарных владельцев (UBO) на предмет наличия санкционных баз данных (OFAC, ООН, Казначейства Ее Величества, ЕС) и негативных источников в СМИ. Лицензированные фирмы TCSP по закону обязаны проводить эти проверки в соответствии с гл. 615 и вести записи для проверки регулирующими органами.

Проблема TCSP в сфере ПОД/НПК

Ручная работа по соблюдению требований создает пробелы и замедляет работу команд.

Гонконгские компании TCSP сталкиваются с увеличением обязательств по ПОД/НПК в рамках AMLO Cap. 615. Большинство команд по-прежнему полагаются на электронные таблицы, ручной поиск санкций и специальную сборку файлов KYC, что создает риск и тратит часы каждую неделю.

Длительные ручные проверки

Поиск каждого имени клиента в нескольких санкционных списках один за другим занимает часы и подвержен ошибкам.

Фрагментированные записи KYC

Формы KYC, примечания CDD и записи о соответствии требованиям, разбросанные по электронным письмам, папкам и электронным таблицам, трудно отслеживать и проверять.

Пропущенные периодические обзоры

Без системы отслеживания сроков выполнения периодические проверки ПОД/НПК часто забываются, в результате чего компании подвергаются регуляторному риску.

Основные функции

Все, что нужно вашему рабочему процессу TCSP AML и CDD

Проверка санкционного списка

Автоматически проверять имена клиентов по базам данных OFAC, ООН, Казначейства Ее Величества, ЕС и других основных баз данных санкций. Получите мгновенные результаты матчей с оценками достоверности.

Создание формы KYC

Автоматически заполняйте формы TCSP KYC существующими данными о компании и клиенте. Предварительный просмотр, загрузка и отправка форм напрямую без повторного ввода вручную.

Интеллектуальная комплексная проверка

Сопоставление имен зарегистрированных лиц, директоров, акционеров и известных партнеров с помощью искусственного интеллекта. Уменьшите количество ложных срабатываний с помощью настраиваемых порогов совпадения.

Запланированные проверки ПОД/НПК

Установите повторяющиеся циклы комплексной проверки. Получайте напоминания, отслеживайте статус выполнения и автоматически создавайте периодические отчеты о соответствии требованиям AML/CDD.

Профиль CDD на емкость

Ведите отдельные записи CDD для каждой должности — директора, акционера, крупного контролера. Автоматическая синхронизация общих данных между емкостью.

Контрольный журнал и блокировка данных

Блокируйте завершенные записи комплексной проверки, чтобы предотвратить случайное редактирование. Благодаря полному контрольному журналу ваши записи о соответствии требованиям будут защищенными и полными.

Как это работает

От регистрации клиента до плановой проверки — в одной системе

01

Добавить клиентскую компанию или частное лицо

Создайте запись о компании или списке имен один раз. Все должностные лица, акционеры и UBO автоматически доступны для проверки биографических данных.

02

Запустите проверку биографических данных

CoSecHK screens each person against multiple sanctions lists simultaneously and presents a clear match report with risk indicators.

03

Создать форму KYC и отчет CDD

Экспортируйте предварительно заполненные формы KYC для подписи клиента и создавайте полный отчет о комплексной проверке CDD/AML для вашего файла соответствия.

04

Запланируйте периодические проверки

Configure recurring review reminders. When a review is due, CoSecHK reopens the workflow with pre-populated data for quick completion.

Соответствие требованиям

Полный контрольный список соответствия TCSP CDD и AML — встроенный

  • Проверка санкционного списка (OFAC, ООН, Казначейство Ее Величества, ЕС и др.)
  • Записи комплексной проверки клиентов (CDD) на каждого клиента
  • Идентификация бенефициарного владельца и UBO
  • KYC form generation and template management
  • Рейтинг рисков и интеллектуальная оценка
  • График периодической проверки AML
  • Поиск решения суда
  • Поиск компаний в Гонконге и на материке для проверки
  • Заблокированные записи и контрольный журнал
Бесплатная пробная версия в один клик!
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуется
Данные общедоступны, подходят для быстрого тестирования.
 
Бесплатная 14-дневная пробная версия!
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)
Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные.
Интерфейс комплексной проверки данных TCSP AML
AML / CDD / KYC
Охват санкционного списка

Проверка на соответствие всем основным международным санкционным спискам

CoSecHK integrates with globally recognized sanctions and watchlist databases to give your TCSP background check comprehensive coverage.

OFAC
OFAC (US)
Управление по контролю за иностранными активами
UN
UN Consolidated
Санкционный список ООН
HMT
HM Treasury (UK)
Реестр финансовых санкций Великобритании
EU
EU Consolidated
Санкционный список Европейского Союза
INTERPOL
INTERPOL
Международная организация уголовной полиции
HKSAR
HKSAR
Санкционный список Гонконга
Part of CoSecHK

AML/CDD интегрирован со всем вашим секретарским рабочим процессом

Because CoSecHK handles both your company records and AML compliance in one system, your background check data flows directly from shareholder registers, director records, and name lists — no double entry, no sync issues.

Реестровые данные компании
Список имен / УБО
Task Workflows
Уставные регистры
CRM & Invoicing
HK / Mainland Search
FAQ

Часто задаваемые вопросы о программном обеспечении TCSP AML & CDD

В соответствии с Гонконгским AMLO (глава 615) лицензированные фирмы TCSP должны проводить комплексную проверку клиентов (CDD) и проверку данных по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении клиентов и их бенефициарных владельцев. Сюда входит проверка санкционного списка, сбор форм KYC и постоянный мониторинг.

Форма TCSP KYC («Знай своего клиента») — это документ, используемый лицензированными компаниями TCSP для сбора информации об идентификации, бенефициарном владении и оценке рисков от клиентов, как того требует Постановление о борьбе с отмыванием денег.

CoSecHK automatically screens client names against multiple sanctions lists (OFAC, UN, HM Treasury, etc.), runs intelligent risk assessments, generates pre-filled KYC forms, and produces detailed AML/CDD due diligence reports — all from within your company secretarial system.

CoSecHK supports screening against major international sanctions lists including OFAC (US), UN Consolidated List, HM Treasury (UK), EU Consolidated List, and other regulatory watchlists. Lists can be synced and updated regularly.

Yes. CoSecHK generates scheduled and on-demand CDD/AML due diligence reports, pre-filled with existing company and client data. Reports include sanctions screening results, risk assessments, and compliance notes.

Готовы упростить соблюдение требований TCSP AML и CDD?

Начните бесплатную пробную версию сегодня. Установка не требуется. Ваш рабочий процесс проверки биографических данных TCSP, создание форм KYC и отчетность CDD — все в одном месте.

Бесплатная пробная версия в один клик!
Быстрый доступ за 1 секунду, регистрация не требуется
Данные общедоступны, подходят для быстрого тестирования.
 
Бесплатная 14-дневная пробная версия!
Быстрое создание аккаунта и системы за 1 минуту (Учебник)
Данные конфиденциальны, можно вводить реальные данные.

← Back to CoSecHK Company Secretarial Software  ·  View Pricing  ·  FAQ